Genio Compliance offre un servizio professionale antiriciclaggio, consentendo un accesso immediato e sicuro alle banca dati contenenti i principali database reputazionali, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia. Tali database vengono elaborati direttamente da Genio Compliance o da fornitori esterni specializzati. Il servizio risponde alle specifiche esigenze degli intermediari finanziari e di tutti i soggetti indicati dalla normativa che si confrontano con il processo di adeguata verifica della clientela, interessati a individuare e valutare il grado di rischio (perdite finanziarie, sanzioni legali ed effetti negativi per l’immagine aziendale) derivante dal mancato rispetto di leggi, normative e regolamenti nell’ambito della compliance e dell’antiriciclaggio.
Questi strumenti sono essenziali per la sicurezza nazionale ed internazionale, poiché monitorano personaggi i cui comportamenti potrebbero essere pericolosi. Attraverso l’utilizzo di questi database, aggiornati quotidianamente, Genio Compliance è in grado di fornire un profilo preciso di un soggetto coinvolto in operazioni finanziare rischiose.