Genio Compliance è un brand di Genio Business, un network organizzato che fornisce strumenti, ad alto tenore tecnologico e informativo, finalizzati a valutazioni di affidabilità e criticità:
Genio Compliance realizza e distribuisce fin dal 2009 servizi in supporto al controllo e all’identificazione della propria clientela, servizi di controllo reputazionale, e di verifica del proprio Cliente o della Controparte rispetto ad eventuali criticità reputazionali o di coerenza al profilo.
La normativa antiriciclaggio coinvolge numerosi settori e professionisti, che sono chiamati ad allinearsi con i nuovi obblighi. Pena sanzioni economiche.
Genio Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le strutture che necessitano di gestire queste pratiche con precisione ma, con semplicità e risparmio di tempo.
