Accedi ai servizi AML
genio compliance - servizi antiriciclaggio adeguata verifica titolare effettivo controllo reputazionale

genio compliance - servizi antiriciclaggio adeguata verifica titolare effettivo controllo reputazionale genio compliance - servizi antiriciclaggio adeguata verifica titolare effettivo controllo reputazionale Soluzioni per la Compliance Bancaria, per l’Antiriciclaggio e per l’Adeguata Verifica del Proponente operazioni in ambito finanziario SCOPRI DI PIÙ CONTATTACI
Soluzione

Antiriciclaggio

Identificazione del

Proponente

Supporto alla

Adeguata Verifica

Persone politicamente esposte

PEP System

Identificazione del

Titolare Effettivo

Autovalutazione del

Rischio

Chi Siamo

Genio Compliance

Genio Business dispone delle fonti, delle informazioni, delle competenze tecniche e normative utili per mettere a disposizione le soluzioni più moderne ed efficaci per il controllo del rischio di credito, e per la profilazione reputazionale. Utilizzano giornalmente le soluzioni Genio alcune tra le principali Banche, Compagnie e Finanziarie (area Finance), nonché alcune tra le più importanti realtà Industriali del Paese.
Genio Business è oggi il principale operatore italiano in termini di soluzioni per l’onboarding per la KYC (Know your Client) Antiriciclaggio.

Engineering Factory apprezzata sul mercato,Genio Business realizza servizi le cui caratteristiche sono apprezzate dal credit management italiano.

Genio Business è inoltre tra i primi operatori attivi da oltre 10 anni nel contesto della RegTech italiana, fornendo soluzioni AML non solo in area Finance, ma anche direttamente ad Autorità di Vigilanza.

Richiedi informazioni
genio compliance - servizi antiriciclaggio adeguata verifica titolare effettivo controllo reputazionale
Servizi Antiriciclaggio

Soggetti coinvolti dalle norme in vigore

I soggetti chiamati ad adempiere alla normativa antiriciclaggio sono numerosi e ognuno viene coinvolto in modalità diverse. Per alcuni di essi è sufficiente un controllo preliminare più semplice, altri invece devono fornire garanzie frutto di controlli più accurati.

Banche e Finanziarie
Mediatori Creditizi
Gioco e Scommesse
Agenzie Immobiliari
Recupero Crediti
Commercialisti
Compro Oro
Case d’Asta
database reputazionali genio compliance antiriciclaggio
La nostra strategia

Database Reputazionali

Genio Compliance offre un servizio professionale antiriciclaggio, consentendo un accesso immediato e sicuro alle banche dati contenenti i principali database reputazionali, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia. Tali database vengono elaborati direttamente da Genio Compliance o da fornitori esterni specializzati.

Richiedi informazioni
La nostra soluzione

Secure Suite

Secure Suite è la soluzione gestionale sviluppata da Genio Compliance che permette ai professionisti di mettersi in regola con gli obblighi della normativa antiriclaggio. Si tratta di una soluzione estremamente semplice ed intuitiva, che riduce al minimo i tempi di lavoro per gli obbligati massimizzando i risultati. Secure Suite è anche molto economica e facile da usare. Viene fornita insieme al suo manuale di utilizzo e ad un pratico tutorial video. E per qualunque domanda, la nostra assistenza è sempre a disposizione.

SCOPRI DI PIÙ
secuire suite genio compliance antiriciclaggio
Dicono di noi

Tanti ci hanno già scelto

Genio Compliance propone soluzioni innovative, ad alto valore aggiunto e gestibili in maniera semplice ed intuitiva. Offre inoltre assistenza e supporto costante a tutti i propri clienti. La loro soddisfazione per noi è fondamentale: è quello che ci motiva e ci spinge a fare sempre meglio e al tempo stesso è la miglior pubblicità possibile verso chi ancora non ci conosce.

Hai bisogno di una consulenza personale?

Contattaci e ti indicheremo la soluzione ideale per essere in linea con la normativa antiriciclaggio.

Contatti

Per maggiori informazioni invia un messaggio

Genio Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le strutture che necessitano di gestire queste pratiche con precisione ma, con semplicità e risparmio di tempo.